Вступил в законную силу приговор в отношении лиц, виновных в организации деятельности «финансовой пирамиды»

Верховный Суд Республики Крым оставил без изменения приговор Феодосийского городского суда Республики Крым, которым осужденные были признаны виновными в организации деятельности по привлечению денежных средств по принципу «финансовой пирамиды» на территории Республики Крым.

Согласно приговору суда первой инстанции, на территории Республики Крым с 2016 по 2018 год действовал кредитный потребительский кооператив «Гарант». В частности деятельность данной организации заключалась в привлечении денежных средств пайщиков, заключая с ними договоры личных сбережений сроком от 3 до 48 месяцев под различные необоснованно высокие процентные ставки от 7 % до 20,9 %, при этом, не осуществляя никакой инвестиционной деятельности, выплачивая проценты пайщикам по договорам личных сбережений за счет привлеченных денежных средств последующих иных пайщиков - физических лиц. То есть осуществлялась деятельность по принципу преступной схемы «финансовой пирамиды».

Трое осужденных по данному уголовному делу были привлечены организатором в качестве участников, которые на протяжении длительного времени организовывали работу КПК «Гарант». Они занимали должности директора КПК «Гарант» и специалистов по ведению бухгалтерского учёта кооператива.

Так, за период с 2016 по 2018 года на территории Республики Крым были образованы семь обособленных подразделений КПК «Гарант» в г. Симферополь, г. Ялта, г. Евпатория, г. Севастополь и один главный офис, расположенный в г. Феодосия. За указанный период поступление денежных средств в кассу и на расчетные счета кооператива в форме внесения и пополнения сбережений пайщиками по договорам передачи личных сбережений составило около 320 млн руб. При этом члены организованной группы производили возврат ряду вкладчиков основной суммы долга по заключенным договорам вклада с начислением процентов за пользование денежными средствами, а также выплачивали проценты по данным договорам за счет поступления денежных средств от новых вкладчиков. Указанные обстоятельства создавали у обратившихся в КПК «Гарант» граждан уверенность в надежности деятельности, которую осуществляет данный кооператив, и сохранности своих личных сбережений. Так расходование денежных средств из кассы и расчетных счетов кооператива в форме возврата сбережений, выплаты процентов на сбережения пайщиков, выплаты пайщикам процентов (компенсации) по договорам передачи личных сбережений (с учетом возвратов ранее полученной компенсации пайщикам по договорам передачи личных сбережений) составило около 270 млн руб.

Осужденные свою вину не признали. Также в соответствии с их показаниями организатор присвоил денежные средства кооператива и перестал выходить на связь.

Суд первой инстанции квалифицировал действия подсудимых по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ – организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в особо крупном размере, при которой выплата дохода лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств физических лиц при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств.

Уголовное дело в отношении организатора данного кооператива прекращено в связи со смертью.

Феодосийский городской суд Республики Крым признал подсудимых виновными в инкриминируемом им преступлении. Суд назначил: подсудимому, ранее занимавшего должность директора кооператива, наказание в виде 3 (трёх) лет лишения свободы; подсудимым, занимавших в разное время должности главного бухгалтера, наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы каждому. Ко всем осужденным была применена ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года и возложением ряда обязанностей.

При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, Верховный Суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы апелляционных жалоб и мнение сторон, оставил без изменения приговор суда первой инстанции.